12 月 12 日，深圳市匯創(chuàng)達(dá)科技股份有限公司（證券代碼：300909，證券簡(jiǎn)稱：匯創(chuàng)達(dá)）發(fā)布公告稱，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將 “導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及信號(hào)傳輸元器件擴(kuò)建項(xiàng)目” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2026 年 12 月 31 日，項(xiàng)目實(shí)施主體、建設(shè)內(nèi)容及投資總額均保持不變。

    募集資金基本情況

    據(jù)公告披露，匯創(chuàng)達(dá)于 2020 年 11 月 9 日公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 2522.67 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià) 29.57 元，募集資金總額 7.46 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額為 6.87 億元，該筆資金已由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)全部到位。

    截至 2025 年 11 月 30 日，本次延期的 “導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及信號(hào)傳輸元器件擴(kuò)建項(xiàng)目” 投資總額 2.31 億元，募集資金承諾投資金額 1.94 億元，已投入 7180.92 萬(wàn)元，投資進(jìn)度為 37.02%。此外，公司其他募投項(xiàng)目中，聚明電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)，深汕匯創(chuàng)達(dá)研發(fā)中心及生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已終止并調(diào)整資金用途，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)用 CCS 及 FPC 模組建設(shè)項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)且投資進(jìn)度達(dá) 106.82%。

    項(xiàng)目延期原因及核心安排

    公告指出，公司積極推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施，但受外部環(huán)境影響，結(jié)合經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求變化，公司審慎控制投資節(jié)奏，在配套設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置方面更為謹(jǐn)慎，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較預(yù)期放緩。為保障項(xiàng)目質(zhì)量、降低募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng) 12 個(gè)月。

    本次延期后，項(xiàng)目尚未投入的募集資金將主要用于設(shè)備購(gòu)置、場(chǎng)地裝修等，公司將根據(jù)實(shí)際實(shí)施進(jìn)度分階段投入，并通過(guò)優(yōu)化資源配置、規(guī)范資金管理、實(shí)時(shí)跟蹤進(jìn)度等措施，確保項(xiàng)目按期達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。公告明確，本次調(diào)整不存在影響募集資金使用計(jì)劃正常推進(jìn)的情形，未改變項(xiàng)目核心要素，不會(huì)對(duì)募集資金整體使用計(jì)劃造成實(shí)質(zhì)性不利影響。

    項(xiàng)目重新論證：必要性與可行性未變

    根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，因該項(xiàng)目募集資金投入金額未達(dá)計(jì)劃金額 50% 且超原定完成期限，公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了重新論證。結(jié)果顯示，項(xiàng)目必要性與可行性未發(fā)生重大變化。

    在必要性方面，背光鍵盤(pán)普及、電子產(chǎn)品功能升級(jí)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，公司現(xiàn)有產(chǎn)能及工藝已無(wú)法滿足市場(chǎng)需求；該類產(chǎn)品為公司核心營(yíng)收來(lái)源，2024 年相關(guān)銷售收入合計(jì)占比達(dá) 68.32%，擴(kuò)產(chǎn)有助于提升經(jīng)營(yíng)效益；同時(shí)，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，項(xiàng)目建設(shè)是公司提升技術(shù)水平、鞏固市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

    在可行性方面，公司擁有微納米壓印、全自動(dòng)高速?zèng)_切等行業(yè)領(lǐng)先工藝，成熟的生產(chǎn)與質(zhì)量控制體系，以及聯(lián)想、華為、小米、三星等優(yōu)質(zhì)客戶儲(chǔ)備，且產(chǎn)品契合消費(fèi)電子市場(chǎng)長(zhǎng)期需求，為項(xiàng)目實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)支撐。公告強(qiáng)調(diào)，本次延期對(duì)項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益未產(chǎn)生重大影響，公司將繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

    對(duì)公司影響及保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

    匯創(chuàng)達(dá)表示，本次項(xiàng)目延期是基于市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)實(shí)際作出的審慎決策，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和全體股東利益。

    保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為，本次項(xiàng)目延期決策審慎，未改變募集資金用途，不損害股東利益，不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響；相關(guān)事項(xiàng)已履行必要審批程序，決策程序合法合規(guī)，對(duì)本次延期事項(xiàng)無(wú)異議。

    未來(lái)，匯創(chuàng)達(dá)將密切關(guān)注宏觀環(huán)境與行業(yè)趨勢(shì)變化，在確保募集資金投入安全有效的前提下，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，提升核心產(chǎn)品產(chǎn)能與競(jìng)爭(zhēng)力。