2025 年 11 月 28 日，西安諾瓦星云科技股份有限公司（證券代碼：301589，證券簡稱：諾瓦星云）發布公告稱，公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將 “諾瓦光電顯示系統產業化研發基地” 與 “信息化體系升級建設” 兩項首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱 “募投項目”）的預定可使用狀態時間延長至 2026 年 11 月。本次調整不改變募集資金投資用途、項目實施主體及擬投入募集資金總額，且在董事會審批權限范圍內，無需提交股東會審議。

    募集資金基本情況

    據公告披露，諾瓦星云首次公開發行股票已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕624 號文同意注冊。公司本次發行人民幣普通股（A 股）1284.00 萬股，每股面值 1.00 元，發行價格 126.89 元 / 股，募集資金總額 162926.76 萬元，扣除發行費用 12453.55 萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 150473.21 萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 5 日出具《驗資報告》（大華驗字 [2024] 0011000070 號），驗證上述募集資金已足額到賬。目前，公司已設立募集資金專項賬戶進行專戶管理，并與保薦機構、存放銀行簽訂《募集資金三方監管協議》。

    前次延期及資金使用、存放現狀

    值得注意的是，這已是兩項項目的第二次延期。2024 年 11 月 28 日，公司曾通過董事會及監事會決議，將兩項項目的預定可使用狀態時間從初始計劃延長至 2025 年 11 月。

    截至 2025 年 10 月 31 日，公司募投項目整體推進順利：

    “諾瓦光電顯示系統產業化研發基地” 承諾投資總額 69084.83 萬元，累計投入 62891.86 萬元，投資進度 91.04%；

    “信息化體系升級建設” 承諾投資總額 9740.45 萬元，累計投入 7752.26 萬元，投資進度 79.59%；

    另外兩項募投項目 “超高清顯示控制與視頻處理技術中心”（承諾投資 21129.52 萬元，累計投入 20842.92 萬元，進度 98.64%）與 “營銷網絡及服務體系升級”（承諾投資 8548.41 萬元，累計投入 8408.69 萬元，進度 98.37%）已在 2024 年 11 月完成建設目標并結項。

    資金存放方面，截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集資金專戶合計余額 17469.86 萬元，分別存放于中信銀行、招商銀行、中國民生銀行、交通銀行等多家銀行的專項賬戶中，其中中信銀行西安電子城支行賬戶余額 6744.91 萬元，中國民生銀行西安吉祥路支行賬戶余額 8560.80 萬元，其余賬戶余額合計 2164.15 萬元。

    本次延期原因及保障措施

    對于本次延期，公司給出明確解釋：

    “諾瓦光電顯示系統產業化研發基地” 項目包含建筑工程與制造升級工程，受外部環境變化等客觀因素影響，裝修工程及部分設備安裝工程需逐步推進，為保障項目穩健實施、降低資金使用風險，決定延長工期；

    “信息化體系升級建設” 項目的可行性方案基于早期業務規劃及發展預期制定，而實際執行過程中外部市場環境與信息化技術水平已發生較大變化，為保持公司信息化、數字化建設的先進性，需調整項目進度。

    公司表示，尚未投入的募集資金將主要用于對應項目的基建結算款項支付及設備購置，將根據實際實施進度分階段投入。為保障延期后項目按期完成，公司將實時關注建設進度，合理規劃推進計劃，優化資源配置，同時嚴格遵守募集資金使用相關規定，規范資金管理，持續跟蹤影響項目推進的各項因素，確保資金使用合法有效。

    項目延期對公司的影響及審議意見

    公告明確，本次部分募投項目延期是公司結合項目實際進展、市場環境變化及經營發展需要作出的審慎決定，不涉及項目實施主體、募資用途及總投資規模的變更，不會對公司當前項目建設、生產經營造成重大不利影響，亦不存在改變或變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。此次調整有利于提高募集資金使用效率，保障項目順利實施，符合《上市公司募集資金監管規則》等相關法律法規及《公司章程》規定。

    董事會審議認為，本次調整符合公司發展規劃和實際需要，不會對相關募投項目實施造成重大不利影響。保薦機構國聯民生證券承銷保薦有限公司經核查后發表意見，認為公司本次項目延期系基于客觀原因和實際情況作出的審慎決定，未改變項目實施主體、方式及投資總額，不存在變相改變募資用途的情形，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，決策程序合法合規，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對本次部分募投項目延期無異議。